国统股份：关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第六届董事会第十一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2.网络投票时间：2024年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月20日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

1. 公司股东：截至2024年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

提案编码	提案名称	备注
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	新疆国统管道股份有限公司2023年度董事会工作报告	√
2.00	新疆国统管道股份有限公司2023年度监事会工作报告	√
3.00	新疆国统管道股份有限公司2023年年度报告及其摘要	√
4.00	新疆国统管道股份有限公司2023年度财务决算报告	√
5.00	新疆国统管道股份有限公司2024年度财务预算报告	√
6.00	新疆国统管道股份有限公司2023年度利润分配方案	√
7.00	新疆国统管道股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案	√
8.00	关于制订《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案	√
9.00	关于向控股股东申请借款额度暨关联交易事项及项下借款履行情况的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√

以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，第6、7、8、9、10项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事将在本次股东大会就 2023年度履职情况进行述职。

（一）会议登记时间：2024年5月15日-2024年5月17日，每日10:00-13:00、15:00-17:00。

（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司（邮编：831407）

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2024年5月17日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：831407，信函请注明“2023年度股东大会”字样。

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（一）投票时间：2024年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（一）互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月20日上午9：15-下午15：00。

（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

截止2024年5月14日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2023年度股东大会。

兹委托先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2023年度股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

提案编码	提案名称	备注	表决意见
提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	新疆国统管道股份有限公司2023年度董事会工作报告	√
2.00	新疆国统管道股份有限公司2023年度监事会工作报告	√
3.00	新疆国统管道股份有限公司2023年年度报告及其摘要	√
4.00	新疆国统管道股份有限公司2023年度财务决算报告	√
5.00	新疆国统管道股份有限公司2024年度财务预算报告	√
6.00	新疆国统管道股份有限公司2023年度利润分配方案	√
7.00	新疆国统管道股份有限公司2024年度日常关联交易额度预计的议案	√
8.00	关于制订《公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案	√
9.00	关于向控股股东申请借款额度暨关联交易事项及项下借款履行情况的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√