国统股份：关于2023年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2023－012

新疆国统管道股份有限公司

关于2023年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易基本情况

（一）关联交易概述

1.新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及所属各分、子公司拟与武汉中铁伊通物流有限公司、中铁物总供应链科技集团有限公司、中铁现代物流科技股份有限公司广州分公司开展物流业务，预计发生日常关联交易总额度分别不超过1,449万元、120万元、400万元；拟与中国铁路物资华东集团有限公司、中国铁路物资天津有限公司开展采购商品业务，预计发生日常关联交易总额分别不超过4,900万元、20,000万元；拟与中国铁路物资天津有限公司开展销售商品业务，预计发生日常关联交易总额不超过20,000万元。截至 2022年 12 月 31 日，公司 2022 年度日常关联交易实际发生总额为3,888.05万元。

2.本公司与上述关联人系同一控制人下的子公司，以上交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第六届董事会第七次会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。其中4名关联董事李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表决。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议，同时关联董事需回避表决。

（二）预计2023年度日常关联交易类别和金额

（三）2022年度日常关联交易实际发生情况

二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人介绍

1.公司名称：武汉中铁伊通物流有限公司（以下简称“中铁伊通”）

统一社会信用代码：9142010075815752XB

类    型：其他有限责任公司

法定代表人：席先全

成立日期：2004年02月16日

注册资本：10000万人民币

住    所：武汉经济技术开发区沌阳大道78号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；公共铁路运输；城市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国内货物运输代理；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；无船承运业务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航空国际货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；国内船舶代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截止2022年12月31日(未经审计)，中铁伊通总资产16,025万元，净资产12,820万元，营业收入51,776万元，净利润1,879万元。

2.中铁物总供应链科技集团有限公司（以下简称“供应链集团”）

统一社会信用代码：91110108MA01LRLR0P

类    型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：王渭

成立日期：2019年08月01日

注册资本：人民币20,000万元

住    所：北京市海淀区知春路6号(锦秋国际大厦)19层A03室

经营范围：道路货物运输；工程和技术研究与试验发展；保险兼业代理；道路运输（北京市中心城区仅限使用清洁能源、新能源车辆）；无船承运业务；多式联运；运输代理服务；通用仓储；打包、装卸、运输全套服务代理；物流设施的设计、研发和制造（限在外埠开展经营活动）；电子商务、信息工程的技术开发与服务；软件开发；软件服务；供应链管理服务；物流园区管理服务；仓储服务；货物报关、退税代理服务；工程建设项目招标代理服务；供应链金融；销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、燃料油、润滑油、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、电子产品、建筑材料、家用电器、办公用品、化肥、计算机、软件及辅助设备、机械设备、文化用品、体育用品；机动车公共停车场服务；会议服务；承办展览展示活动；物流信息服务；物流方案设计；物流信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止2022年12月31日（未经审计），供应链集团（总资产24,280万元，净资产21,138万元，营业收入12,816万元，净利润42万元。

3. 中铁现代物流科技股份有限公司广州分公司（以下简称“现代物流广州分公司”）

统一社会信用代码：914401017435719474

类    型：其他股份有限公司分公司(非上市)

负责人：武阿彬

成立日期：2002年10月31日

住    所：广州市天河区棠下乡棠兴街18号自编1号

经营范围：装卸搬运;运输货物打包服务;铁路运输辅助活动;无船承运业务;港口货物装卸搬运活动;国际船舶代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;粮油仓储服务;国内货物运输代理;国内船舶代理;陆路国际货物运输代理;国内集装箱货物运输代理;道路货物运输（不含危险货物）

截止2022年12月31日（未经审计），总资产 359,255.75万元，净资产283,880.5万元，营业收入 377,690.82万元，净利润 283,880.5万元。

4.中国铁路物资华东集团有限公司（以下简称“华东集团”）

统一社会信用代码：91310000301476774B

类    型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：孙政

成立日期：2014年05月30日

注册资本：人民币120610.3437万元

住    所：上海市静安区会文路88号

经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件销售；食用农产品批发；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用品销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；体育用品及器材批发；贸易经纪；再生资源回收（除生产性废旧金属）；金属链条及其他金属制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；文化用品设备出租；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；社会经济咨询服务；办公服务；包装服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术进出口；货物进出口；石油制品销售（不含危险化学品）；木材销售；生产性废旧金属回收；服装服饰批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2022年12月31日（未经审计），总资产221,270.48万元，净资产141,669.6万元，营业收入326,538.76万元，净利润6,196.46万元。

5.公司名称：中国铁路物资天津有限公司（以下简称“天津公司”）

统一社保信用代码：91120102103100768U

类    型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杜占海

成立日期：1987年10月16日

注册资本：人民币47622.056011万元

住    所：河东区津塘路21号

经营范围：一般项目：建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属丝绳及其制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；成品油批发（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；水泥制品销售；再生资源销售；煤炭及制品销售；机械设备销售；铁路运输设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；高铁设备、配件销售；铁路运输基础设备销售；铁路机车车辆配件销售；铁路机车车辆销售；电线、电缆经营；货物进出口；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；铁路运输辅助活动；装卸搬运；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：成品油批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至目前，天津公司审计未结束，暂不对外提供财务数据。

（二）与本公司的关联关系

1.中铁伊通与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与中铁伊通发生的关联交易事项主要是其为公司提供物流业务；

2.供应链集团与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与供应链集团发生的关联交易事项主要是其为公司提供物流业务；

3. 现代物流广州分公司与本公司是同一控制人下的子公司分支机构。本公司与供应链集团发生的关联交易事项主要是其为公司提供物流业务；

4. 华东集团与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与华东集团发生的关联交易事项主要是向其采购商品。

5. 天津公司与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与天津公司发生的关联交易事项主要是向其销售商品。

（三）履约能力分析

上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询交易标的及交易对手方均非失信被执行人。

三、关联交易的主要内容

（一）公司本次涉及的日常关联交易主要是向关联方采购商品和销售商品以及关联方为公司及所属分、子公司提供物流业务。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与上述关联方之间存在的关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，不会出现损害本公司利益的情形，也不会对相关关联方产生依赖或被其控制。

五、独立董事事前认可意见和独立意见

 （一）事前认可意见

公司预计的2023年度日常关联交易事项基于业务发展和经营需要，属于正常交易行为，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意将上述事项提交公司第六届董事会第七次会议审议，同时关联董事应按规定回避表决。

（二）独立意见

经核查，我们认为：公司 2023年度日常关联交易的额度预计是基于公司业务发展及实际生产经营需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，不会对本公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。公司董事会在对公司关联交易进行审议表决时，关联董事均按规定回避了表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

六、备查文件

（一）第六届董事会第七次会议决议

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2023年4月17日