证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2022－054
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第三十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次临时会议通知于2022年11月11日以电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决（腾讯会议）方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2022年11月15日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加8人，分别为李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、马军民先生、杭宇女士、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生，其中独立董事董一鸣先生因工作原因无法出席本次会议，委托独立董事谷秀娟女士代为表决。
本次会议由董事长李鸿杰先生主持。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
一、5票同意，0票反对，0票弃权表决审议通过了《关于子公司天津河海管业有限公司与中国铁路物资天津有限公司发生关联交易的议案》，其中关联董事李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表决；
公司董事会同意子公司天津河海管业有限公司与中国铁路物资天津有限公司发生采购商品业务，预计发生关联交易总额不超过3,800万元，用于2022年度及2023年度采购业务。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2022-055）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
二、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司广东海源管业有限公司85.75%股权的议案》；
公司全体董事同意公司拟通过北京产权交易所公开挂牌转让公司所持有的广东海源管业有限公司85.75%的股权，首次挂牌转让价款高于股权评估金额。如上述股权转让完成后，广东海源管业有限公司将不再为公司的子公司，不再纳入公司合并报表范围。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（公告编号：2022-056）；独立董事对此事项发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<新疆国统管道股份有限公司薪酬管理制度>的议案》；
独立董事对此制度发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
四、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<新疆国统管道股份有限公司股权投资管理办法（暂行）>的议案》；
五、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<新疆国统管道股份有限公司固定资产投资管理办法（暂行）>的议案》；
六、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<新疆国统管道股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》；
七、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定<新疆国统管道股份有限公司董事、监事履职考核与薪酬管理办法>的议案》；
独立董事对此制度发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理有关事项的议案》；
九、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。
公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会，现场会议时间为2022年12月2日15：00，网络投票时间为2022年12月2日当日内的规定时间。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
2022年11月17日
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