证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2022－050
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第三十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次临时会议通知于2022年10月13日以电子邮件方式送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2022年10月17日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司落实董事会职权实施方案》；
二、9票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于设立新疆国统管道股份有限公司云南分公司的议案》；
为了更好地实施公司中标的预制塔筒施工工程项目，公司董事会同意设立新疆国统管道股份有限公司云南分公司，设立分公司可以满足当地生产经营的要求，降低生产成本，同时有利于后期参与当地市场的竞争，提高公司产品在该地区的覆盖率和市场占有率。分公司负责人为梁霄。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
2022年10月18日
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