国统股份：第六届董事会第三十五次临时会议决议公告

证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2022－039

新疆国统管道股份有限公司

第六届董事会第三十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次临时会议通知于2022年8月12日以电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2022年8月15日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《新疆国统管道股份有限公司董事会授权管理制度》。

 特此公告

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年8月16日