证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2022－037
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第三十四次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次临时会议通知于2022年8月1日以电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。
本次会议于2022年8月3日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：
一、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司银行间授信额度的议案》；
公司董事会同意公司将2022年度向邮储银行乌鲁木齐市分行申请的5,000万元授信额度，调整至新疆天山农村商业银行股份有限公司（以下简称“天山农商行”）的授信中使用，调整后天山农商行的授信额度纳入公司2022 年度融资授信总额内，担保方式采用信用方式，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以天山农商行最终核定的授信批复及双方签订的正式合同为准，授信使用期限为自董事会审议通过之日起至2023年3月31日止。
公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件。
二、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司开展融资租赁业务的议案》；
为盘活现有资产，拓宽融资渠道，全体董事同意公司将其项下部分的机器设备作为租赁物以售后回租的方式与诚通融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总额不超过3,000万元，租赁期限为24个月。
公司董事会授权公司董事长与诚通融资租赁有限公司签署本次融资租赁事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。
独立董事对公司上述交易事项发表了独立意见。有关具体事项请详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（公告编号：2022-038）
三、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<新疆国统管道股份有限公司关联交易管理制度>的议案》；
四、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定<新疆国统管道股份有限公司董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》；
五、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订<新疆国统管道股份有限公司独立董事制度>的议案》。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
2022年8月5日
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