证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2022－022
新疆国统管道股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
（一）股东大会届次：2021年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2022年5月13日15:00（星期五）
2.网络投票时间：2022年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2022年5月9日（星期一）
（七）出席对象：
1.公司股东：截至2022年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议议题
表一 本次股东大会提案编码表
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提案编码 |
提案名称 |
备注 |
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该列打勾的栏目可以投票 |
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100 |
总议案：除累积投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累积投票提案 |
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1.00 |
新疆国统管道股份有限公司2021年度董事会工作报告 |
√ |
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2.00 |
新疆国统管道股份有限公司2021年度监事会工作报告 |
√ |
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3.00 |
新疆国统管道股份有限公司2021年度报告及其摘要 |
√ |
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4.00 |
新疆国统管道股份有限公司2021年度财务决算报告 |
√ |
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5.00 |
新疆国统管道股份有限公司2021年度利润分配方案 |
√ |
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6.00 |
关于公司2022年度日常关联交易额度预计的议案 |
√ |
公司独立董事谷秀娟、马洁、董一鸣将在本次股东大会上作述职报告。
以上议案均为普通决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。第5、6项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东。
上述议案内容均登载于2022年4月22日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。
三、会议登记等事项
（一）会议登记时间：2022年5月10日-2022年5月12日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。
（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）
（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。
1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。
2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年5月12日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：831407，信函请注明“2021年度股东大会”字样。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1
五、其他事项
（一）现场会议联系方式
公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号
联系人：郭 静 姜丽丽
联系电话(传真)：0991-3325685
（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。
（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
六、备查文件
（一）《第六届董事会第三次会议决议公告》；
（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
（三）深交所要求的其他文件。
新疆国统管道股份有限公司董事会
2022年4月22日
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