国统股份：关于2022年度日常关联交易额度预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1. 新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及所属各分、子公司拟与武汉中铁伊通物流有限公司、中铁物总供应链科技集团有限公司、中铁物总供应链科技集团有限公司广州分公司开展物流业务，预计发生日常关联交易总额度分别不超过2,300万元、200万元、450万元；拟与中国铁路物资成都有限公司、中国铁路物资华东集团有限公司开展采购商品业务，预计发生日常关联交易总额分别不超过200万元、4,900万元；拟与中国铁路物资天津有限公司开展销售商品业务，预计发生日常关联交易总额不超过20,000万元。截至 2021年 12 月 31 日，公司 2021 年度日常关联交易实际发生总额为1,703.95万元。

2. 本公司与上述关联人系同一控制人下的子公司，以上交易构成关联交易。本次关联交易事项已经公司第六届董事会第三次会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。其中4名关联董事李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表决。

3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易事项属于董事会审议范围，无需提交股东大会审议。

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额（万元）	预计金额（万元）	实际发生额占同类业务的比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的运输服务	武汉中铁伊通物流有限公司	开展物流业务	1,293.37	3,300	33.23	-60.81	2021年4月 15日http://www.cninfo.co m.cn/
	中铁物总供应链科技集团有限公司	开展物流业务	77.20	800	2.00	-90.12	2021年4月 15日http://www.cninfo.co m.cn/
	中铁物总供应链科技集团有限公司广州分公司	开展物流业务	1.87	800	0.05	-90.12	2021年4月 15日http://www.cninfo.co m.cn/
	中铁现代物流科技股份有限公司广州分公司	开展物流业务	13.75	500	0.35	-97.25	2021年4月 15日http://www.cninfo.co m.cn/
向关联方采购商品	中国铁路物资哈尔滨物流有限公司	采购商品	121	5016	41.44	-39.01	2020年12月 5日http://www.cninfo.co m.cn/
	中国铁路物资成都有限公司	采购商品	91.92	0	1.4	--	--
	中铁物总华东资源科技有限公司	采购商品	0.23	0	0.00	--	--
向关联方提供劳务	中铁物资鹰潭木材防腐有限公司	出租脚手架	102.37	100	1.92	--	2021年4月 15日http://www.cninfo.co m.cn/
向关联人销售产品或商品	新疆天山建材实业有限责任公司	销售商品	2.24	0	0.00	--	2021年4月 15日http://www.cninfo.co m.cn/
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				公司子公司拟向关联方中国铁路物资哈尔滨物流有限公司采购商品，预计金额为5016万元，用于2020年度及2021年度销售业务需要。2020年度、2021年实际发生额分别为2,937.91万元、121万元。公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额确定，具有较大的不确定性，较难实现准确预计，因此，公司日常关联交易实际发生情况与预计存在差异。上述差异不会对公司日常经营及业绩产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用）				不适用

1.公司名称：武汉中铁伊通物流有限公司（以下简称“中铁伊通”）

经营范围：道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；大型货物道路运输；水路运输；国际货运代理、仓储、装卸、加工、包装、配送及相关信息处理和有关咨询业务；无船承运业务。

截止2021年12月31日(未经审计)，中铁伊通总资产13,887.34万元，净资产11,847.78万元，营业收入52,200.71万元，净利润2,011.28万元。

2.中铁物总供应链科技集团有限公司（以下简称“供应链集团”）

经营范围：道路货物运输；工程和技术研究与试验发展；保险兼业代理；道路运输（北京市中心城区仅限使用清洁能源、新能源车辆）；无船承运业务；多式联运；运输代理服务；通用仓储；打包、装卸、运输全套服务代理；物流设施的设计、研发和制造（限在外埠开展经营活动）；电子商务、信息工程的技术开发与服务；软件开发；软件服务；供应链管理服务；物流园区管理服务；仓储服务；货物报关、退税代理服务；工程建设项目招标代理服务；供应链金融；销售金属材料、金属矿石、非金属矿石、燃料油、润滑油、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、汽车零配件、电子产品、建筑材料、家用电器、办公用品、化肥、计算机、软件及辅助设备、机械设备、文化用品、体育用品；机动车公共停车场服务；会议服务；承办展览展示活动；物流信息服务；物流方案设计；物流信息咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；普通货运以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截止2021年12月31日（未经审计），供应链集团总资产23,691万元，净资产21,096万元，营业收入16,695万元，净利润567万元。

3.中铁物总供应链科技集团有限公司广州分公司（以下简称“供应链集团广州分公司”）

经营范围：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;国内货物运输代理；国际货物运输代理；会议及展览服务；汽车零配件批发；润滑油销售；道路货物运输（网络货运）

截止2021年12月31日（已审计），总资产582万元，净资产34万元，营业收入1,547万元，净利润34万元。

4．公司名称：中国铁路物资成都有限公司（以下简称“成都公司”）

经营范围：铁道系统内汽油、柴油批发；五氧化二钒批发。(以上项目及期限以许可证为准)。（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）商品批发与零售；废旧物资回收；仓储业；进出口业；商务服务业；停车场服务；物业管理；自有房地产经营活动；安装维修水电设备；票务代理；土砂石开采。（下列项目仅限分支机构经营）住宿，茶座，中餐（含凉菜；不含刺身、沙律、鲜榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送），西式快餐（不含凉菜、刺身、沙律、鲜榨果蔬汁、裱花蛋糕及外送）；卷烟、雪茄烟零售；批发兼零售预包装食品，普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

5.中国铁路物资华东集团有限公司（以下简称“华东集团”）

经营范围：铁路器材、铁路设备、食用农产品（不含生猪产品）、木材及木制品、纺织品、服装及家庭用品、厨房用具、卫生间用具、日用杂货，文化用品、体育用品及器材、矿产品（贵金属及其他限制经营的除外）、建材、金属材料、化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、机械设备、五金产品、电子产品的批发，贸易经纪与代理（除拍卖），再生物资回收与批发，机械设备、文化用品及日用品出租（不得从事金融租赁），企业管理服务，市场营销策划，会展及展览服务，包装服务，办公服务，装卸搬运和运输代理，仓储，商务信息咨询，从事货物及技术的进出口业务，燃料油（除危险品）销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

截止2021年12月31日(已审计)，总资产210,250万元，净资产134,809万元，营业收入319,367万元，净利润5,194万元。

6．公司名称：中国铁路物资哈尔滨物流有限公司（以下简称“中铁物哈”）

经营范围：道路普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至2022年12月20日）；经销（含互联网零售）：建筑材料、木材、钢材、金属材料、石材、装饰材料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、润滑油（定型包装）、饲料、机械设备、纸制品、食用农产品（不含预包装食品）、五金、矿产品（国家法律法规禁止的不得经营；国家法律法规规定需专项审批的，经批准后方可经营；法律、行政法规和国务院决定的前置审批项目除外）、橡胶制品、家用电器、通讯设备（不含无线发射设备及地面卫星接收设施）、日用品（不含危险化学品）、汽车配件、阻燃及防腐产品、化肥、成品粮（不含预包装食品）、煤炭制品（禁燃区内不含高污染燃料）；食品经营（仅预包装食品）；粮食收购；食品生产；食用农产品初加工；木制品加工；钢材剪切加工；通用仓储（不含危险化学品、易燃易爆品、剧毒品）；装卸搬运；房地产租赁经营；机械设备经营性租赁；电脑图文设计；牌匾安装（现场安装）；铁路运输代理；应用软件开发；计算机网络系统集成；信息系统集成和物联网技术服务；人才中介服务（人力资源招聘业务、人力资源管理咨询、猎头（高级人才巡防）服务）；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2023年10月20日）；进出口贸易；纸制品制造；物业管理。

截至2021年12月31日(未经审计)，总资产299,273万元，净资产82,708万元，营业收入1,180万元，净利润-5,922万元。

7.公司名称：中国铁路物资天津有限公司（以下简称“天津公司”）

经营范围：金属和非金属材料及制品、机电设备及产品；电器及电子产品；铁路专用器材、机车车辆及配件；汽车（小轿车除外）及配件；橡胶及制品、纸；建筑材料、木材、化工原料及产品；纺织品、人造板、劳动保护用品、油漆、炉料；铁路再生物资的回收利用、加工、销售；仓储、代办运输、加工、仓库场地及设备的出租、进出口物资的接运、金属材料及制品的技术检验、与以上项目有关的信息咨询服务、劳务服务；自营和代理经批准进出口商品目录内商品的进出口业务、经营进料加工和三来一补业务、经营对销贸易和转口贸易；煤炭批发、焦炭销售；石油产品（燃料油除外）；装卸劳务；自有房屋出租；有机化肥销售（危险品除外）；铁路系统内汽油、煤油、柴油批发；煤油、汽油、乙醇汽油、甲醇汽油批发（无存储、租赁仓储及物流行为）；燃料油180#销售；废旧金属回收、加工、销售；物流信息服务；物流信息咨询；化肥经营（危险品除外）；棉花销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

截至2021年12月31日(已审计)，总资产340,497万元，净资产23,133万元，营业收入49.58亿元，利润总额2,946万元。

1.中铁伊通与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与中铁伊通发生的关联交易事项主要是其为公司提供物流业务；

2.供应链集团与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与供应链集团发生的关联交易事项主要是其为公司提供物流业务；

3. 供应链集团广州分公司与本公司是同一控制人下的子公司分支机构。本公司与供应链集团发生的关联交易事项主要是其为公司提供物流业务；

4. 成都公司与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与成都公司发生的关联交易事项主要是向其采购商品。

5. 华东集团与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与华东集团发生的关联交易事项主要是向其采购商品。

6. 中铁物哈与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与中铁物哈发生的关联交易事项主要是向其采购商品。

7. 天津公司与本公司是同一控制人下的子公司。本公司与天津公司发生的关联交易事项主要是向其销售商品。

上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方财务经营正常，资信良好，是依法存续且经营正常的公司，具有良好的履约能力。通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询交易标的及交易对手方均非失信被执行人。

（一）公司本次涉及的日常关联交易主要是向关联方采购商品和销售商品以及关联方为公司及所属分、子公司提供物流业务。公司与关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，程序合法合规，与其他业务往来企业同等对待。按照客观、公平、公正的原则，交易价格系参考同类业务的市场价格，定价公允、合理，并根据实际发生的金额结算。

（二）关联交易协议签署情况：关联交易协议由双方根据实际情况签署。

本公司与上述关联方之间存在的关联交易系公司经营所需，属于正常的商业交易行为。该等交易行为均按市场定价原则，对公司的业务独立性、财务状况和经营成果不构成影响，不会出现损害本公司利益的情形，也不会对相关关联方产生依赖或被其控制。

1.公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的；交易价格按市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则；公司应当按照相关规定履行董事会审批程序和相关信息披露义务。

2.公司 2022 年度拟发生的日常关联交易预计事项不存在损害公司和中小股东的利益的行为，也不存在董事利用职务便利为自己或者他人牟取属于上市公司的商业机会及上市公司向董事利益倾斜的情形。

综上，我们同意将以上事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

经核查，我们认为：公司 2022年度日常关联交易的额度预计是基于公司业务发展及实际生产经营需要，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，也不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形，不会对本公司财务状况和经营成果造成重大不利影响。公司董事会在对公司关联交易进行审议表决时，关联董事均按规定回避了表决，会议表决程序符合法律法规、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。