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国统股份:第六届董事会第二十九次临时会议决议公告

作者:佚名 | 文章来源:本站原创 | 更新时间:2022/5/17 16:55:02 | 【字体:

证券代码:002205      证券简称:国统股份  编号:2022001

 

新疆国统管道股份有限公司

第六届董事会第二十九次临时会议决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十九次临时会议通知于2022年1月21日以电子邮件送达,本次会议以通讯表决方式召开,会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

本次会议于2022年1月25日召开,本次会议应参加董事9人,实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议:

1. 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司2021年度财务审计机构的议案

为了保证审计业务的连续性,并依据立信会计师事务所(特殊普通合伙)的服务意识、职业操作和履职能力,董事会同意公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构。年度审计费用为55万元人民币(不含差旅费),聘期一年。

本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告(公告编号:2022-002);独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见,有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

2.9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司银行间授信额度的议案》;

根据公司第六届董事会第二十三次临时会议决议和2021 年第二次临时股东大会决议审议通过的《关于公司申请 2021 年度银行综合授信额度的议案》,公司及下属子公司拟向各银行申请银行授信总额308,850万元。

目前根据各家银行的合作意向及实施进度,公司拟将向交行新疆区分行申请的28,000万元授信额度(尚未使用)中的10,000万元额度调整至民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行(以下简称“民生银行”)的授信中使用。调整后公司在民生银行的授信额度为1亿元,同时相应调减公司在交行新疆分行的授信额度,调整后的授信额度均纳入2021年度公司银行授信额度总额内,授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等方式。         

公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件。

3.9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2022年第一次临时股东大会,现场会议时间为2022年2月17日1500,网络投票时间为2022年2月17日至2022年2月17日内的规定时间。

会议通知相关内容详见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告(公告编号:2022-003)。

 特此公告

 

新疆国统管道股份有限公司董事会

2022年1月25

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