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第四届监事会第二次会议决议公告

作者:佚名 | 文章来源:本站原创 | 更新时间:2011/4/26 11:45:43 | 【字体:

    新疆国统管道股份有限公司第四届监事会第二次会议于2011年4月13日以电子邮件或传真方式发出通知,会议于2011年4月24日以现场会议方式召开。会议应参加表决监事7人,实际参加表决监事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,合法有效。 
    经审议,与会监事以书面表决方式通过如下决议: 
    一、7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2010年度监事会工作报告》;
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。 
    二、7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2010年度报告及其摘要》; 经认真审核,监事会认为董事会编制和审核的新疆国统管道股份有限公司2010年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
    该议案需提交公司2010年度股东大会审议。 
    三、7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2010年度财务决算报告》; 该议案需提交公司2010年度股东大会审议。 
    四、7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2011年度财务预算报告》;
该议案需提交公司2010年度股东大会审议。 
    五、7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司2010年度利润分配预案的议案》; 该议案需提交公司2010 年度股东大会审议。 
    六、7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司2010年度内部控制的自我评价报告》; 
    公司根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合自身的实际情况,积极完善公司法人治理体系,加大内部控制制度的完善和检查的工作力度,公司现行的内部控制体系较为规范、完整,内部控制组织机构完整,设置合理,保证了公司经营活动的有序开展,切实保护公司全体股东的根本利益。 
    综上所述,公司监事会认为,公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况,制定的整改计划具有较强的针对性、可操作性,有利于改善内控治理环境、增强内控治理能力,提升内控治理效率。 
    七、7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于2010年度公司募集资金年度存放与使用情况的报告》; 
    八、7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于公司2011年度日常关联交易的议案》。 该议案需提交公司2010年度股东大会审议。 
    九、7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《新疆国统管道股份有限公司高级管理人员薪酬及考核办法》。该议案需提交公司2010年度股东大会审议。 
    十、7 票赞成,0 票反对,0 票弃权审议通过《关于新疆国统管道股份有限公司高级管理人员二〇一一年度薪酬方案》。 
    特此公告。

新疆国统管道股份有限公司监事会
二〇一一年四月二十六日

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