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第三届董事会第十五次临时会议决议公告

作者:佚名 | 文章来源:本站原创 | 更新时间:2009/6/2 11:49:21 | 【字体:

    新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次临时会议通知于2009 年5 月26 日以电子邮件和传真方式送达,会议议案及表决票与会议通知同时送达全体董事。
    本次会议于 2009 年5 月31 日以通讯表决的方式召开,应参加董事9 人,实际参加9 人,会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以9 票赞成,0票反对,0 票弃权通过了《关于在辽宁省投资设立混凝土制品公司的议案》,并形成决议。
    根据公司经营发展和业务规模扩大的需要,围绕公司总体战略的部署安排,与营口经济技术开发区仁和物流有限公司(以下简称“仁和公司”),在辽宁省共同投资设立混凝土制品有限公司(以下简称“标的公司”)。标的公司拟定名称为“辽宁渤海混凝土制品有限公司”(以工商局最终核准为准),其中公司以现金出资1040万元,占出资比例的51%;仁和公司以现金出资1000万元,占出资比例的49%。
    本次会议,董事会同时授权公司董事长徐永平先生与投资对方仁和公司签署与组建标的公司有关的法律文件;同时推荐我公司徐永平、卢兆东出任标的公司董事,卢兆东并为标的公司董事长推荐人选。
本次投资的详细情况请见登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公告(2009—032)。


    特此公告


新疆国统管道股份有限公司
二〇〇九年六月二日

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