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宏源证券股份有限公司关于新疆国统管道股份有限公司为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供担保的保荐意见

作者:佚名 | 文章来源:本站原创 | 更新时间:2009/4/10 10:44:30 | 【字体:
    宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)作为新疆国统管道股份有限公司(以下简称“国统股份”)首次公开发行股票并上市的保荐人,根据中国证券监督管理委员会中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》(2008 年12
月第一次修订)和《深圳证券交易所股票上市规则(2008 修订稿)》等规定,现就国统股份拟为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司(以下简称“哈尔滨国统”)流动资金贷款和承兑汇票提供连带责任担保事宜(以下简称“本项担保”),
发表如下保荐意见。
    一、宏源证券对本项担保的核查工作
    宏源证券保荐代表人查阅了本项担保的董事会决议等会议材料;询问了国统股份及哈尔滨国统相关人员本项担保以及与本项担保有关的银行借款的具体情况,包括:哈尔滨国统2009 年的生产经营计划以及流动资金需求计划、哈尔滨国统流动资金贷款和银行承兑汇票的具体用途、贷款和银行承兑汇票额度授信的期限、连带责任担保的期限;以及其他必要的核查工作。
    二、本项担保的基本情况
    (一)哈尔滨国统基本情况
    哈尔滨国统,注册地为黑龙江省哈尔滨市阿城区经济开发区,注册资本4,000 万元,主营业务是进行PCCP 的生产与销售。国统股份持有哈尔滨国统75%的股权,是其控股股东。截止2008 年12 月31 日,哈尔滨国统总资产12,955.92 万元,净资产7,481.37 万元,负债5,474.54 万元,2008 年度实现净利润1,171.75 万元。
    (二)本项担保的基本情况
    根据哈尔滨国统2009 年PCCP 生产经营的需要,经哈尔滨国统与交通银行股份有限公司阿城支行协商,哈尔滨国统向其申请流动资金贷款1,500 万元和银行承兑汇票授信额度500 万元,国统股份为哈尔滨国统上述流动资金贷款和银行承兑汇票授信额度提供连带责任担保。

    1、国统股份为哈尔滨国统与交通银行股份有限公司1,500万元的流动资金贷款提供连带责任担保,该流动资金贷款期限为2009年4月14日-2010年4月13日;保证范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用;保证期间为债务履行期限届满之日起两年,无反担保。
    2、国统股份为哈尔滨国统向交通银行股份有限公司申请银行承兑汇票500万元的授信额度提供连带责任担保,该授信期限为2009 年4 月14 日-2010 年4月13 日;保证范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用;保证期间根据主合同项下各《额度使用申请书》约定的债务履行期限分别计算。每一《额度申请书》项下的保证期间为,自该《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日起,计至主合同项下最后到期的《额度使用申请书》约定的债务履行期限届满之日后两年止。
    三、宏源证券对本项担保的保荐意见
    经查,宏源证券认为:本项担保是国统股份为控股子公司哈尔滨国统的流动资金贷款和申请银行承兑汇票授信额度向银行提供的连带责任担保。本项担保对于哈尔滨国统获得PCCP 生产经营所需流动资金是必要的,本项担保虽然没有获得哈尔滨国统提供的反担保措施,但并没有损害国统股份的利益。本项担保已由国统股份独立董事出具意见,并已提交国统股份第三届董事会第十三次临时会议审议通过。本项担保的内容和程序均符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定。
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