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新疆国统管道股份有限公司第三届董事会第八次临时会议决议公告

作者:未知 | 文章来源:本站原创 | 更新时间:2008/9/9 16:38:31 | 【字体:

证券代码:002205      证券简称:国统股份      编号:2008-049

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 

 
    新疆国统管道股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第八次临时会议通知于2008 年9月3日以电子邮件和传真方式送达,并于2008 年9月6日上午10:30在新疆国统管道股份有限公司会议室召开。公司董事9人,徐永平、陈小东、王红英、傅学仁、叶清正、谢光国、占磊、赵成斌、张黎明均出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议:

    一、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于增加公司经营范围的议案》。

    根据公司业务发展的需要,董事会提请公司增加经营范围:管道安装业务、钢筋混凝土管片的开发制造和安装业务、混凝土预制构件的生产制造业务。
公司经营范围相应修改为:预应力钢筒砼管、各种输排水管道及其异型管件、配件的生产、销售、安装、技术开发与咨询服务;钢筋混凝土管片的生产、销售、安装、技术开发与咨询服务;混凝土预制构件的生产、销售、技术开发与咨询服务;水泥制品的生产、销售、技术开发与咨询服务;普通货物运输和大型货物运输;水工金属结构(钢结构、机械设备)及化工建材的生产。

    本议案需提请股东大会审议。
    二、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》。该议案详见公告附件,《公司章程》(修正案)将全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。该议案需提请股东大会审议。

    三、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于修订<新疆国统管道股份有限公司法律事务管理制度>的议案》。该制度全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn

    四、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司董事、高级管理人员薪酬激励制度》(草案)。该制度全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。本制度需提请股东大会审议。

    五、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司资金审批制度》。
该制度全文登载于巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn

     六、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于中山银河管道有限公司关联交易采购的议案》。
根据中山银河管道有限公司目前的生产订单需求,本着“质量优先、价格优先、就近采购”的原则,同意其向中材天山(珠海)水泥有限公司(以下简称“珠海水泥”)采购水泥,采购总量15,000吨,本次采购金额预计6,900,000元。

    中国中材集团公司为我公司和珠海水泥的实际控制人,因此,我公司与珠海水泥为关联方。
根据《深交所股票上市规则》的规定:上市公司或其控股子公司与上市公司关联人之间发生的购买原材料、燃料、动力事项,为关联交易。

    本次关联交易的详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn的《关联交易采购公告》,公告编号2008-050。

    七、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于资产抵押贷款的议案》。

    根据米泉市信诚房地产估价咨询有限责任公司以2008年5月27日为估价时点,做出的《房地产估价报告》:公司自有房产,房产证号00022047,证载01-03幢房屋建筑面积共计5610.29平方米工业房地产,现值总额为17,326,229 元;新疆源信地产评估有限责任公司以 2008 年5月22日为估价基准日,做出的《土地使用权价格评估报告》:公司使用土地,土地证号米国用(2002)字第4099号,面积41615.78平方米,评估总额为13,708,238元。

    同意公司以上述经评估的自有土地、房产为与交通银行股份有限公司乌鲁木齐分行,在2008 年授信额度内签订的一年期贷款人民币壹仟万元整、两年期贷款人民币壹仟万元整提供资产抵押担保,抵押担保的最高债权额为人民币贰仟万元整。

    八、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司治理专项活动的整改报告》。报告全文登载于2008年9月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 公司2008-052号公告。

    九、9票同意,0票反对,0票弃权表决通过了《关于召开2008年度第四次临时股东大会的议案》。定于2008年10月11日召开(星期六)上午10:30,召开2008年度第四次临时股东大会。 会议通知相关内容详见2008年9月9日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn 公司2008-051号公告。 

特此公告
 
新疆国统管道股份有限公司董事会
二〇〇八年九月九日

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    新疆国统管道股份有限公司法律事务管理制度
    新疆国统管道股份有限公司独立董事对于有关关联交易事项的独立意见
    新疆国统管道股份有限公司关于召开2008年度第四次临时股东大会的通知
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